表紙
取1取
取 取 取 証券カヴチ 平ィウウ
取 取 取 平平 暻1年日
株
主
各
取 取取 東 京 都 渋 谷 区 恵 比 目 平 1 番
取
比
較
ｃ
ｏ
ｍ
株
式
会
社
取 表 締役社長
渡
邉
哲
男
第
回定時株主総会招集
通知
拝啓
清栄
喜
申
当社第
回定時株主総会を
より開催い
出席
い
よう
通知申
お
当日
出席願え
い場合
書面
議決権を行使す
ます
お手数
後記
株主総会参考書類を
検討
うえ
同封
議決権行使書用紙
議案
対す
賛否を
表示い
成平平
９月平7日(月曜日)午後
時ま
到着す
う
送付い
くお願い申し上
ます
敬
具
．日 時 平平 暻平拠日 火曜日 午前10時
．場 所 東京都千 区 番 平年番
取 取 ビゾャペンダヤ半蔵門 瑠璃
取 取 曒尾 株主総会会場 案 を 参照 い｡)
．株主総会 目的事項
報告事項 第 期 平1 暻 日 ら 平平 暻年0日
業報告 連結計算書類 ら 会計監査人及 監査役
会 連結計算書類監査結果報告 件
第 期 平1 暻 日 ら 平平 暻年0日
計算書類報告 件
決議事項 取
第 号議案 定款 部変更 件
第 号議案 締役 選任 件
取
当日 出席 手数 ら 議決 行使書用紙を会場 付 提
出 い よう 願い申
株主総会参考書類 ら 業報告 計算書類及 連結計算書類 修
当連結会計 度 業 状況
取平取
提供書面
事 業 報 告
(
平1 暻 日 ら
平平 暻年0日
)
．企業集団
現況
関す
事項
(1) 当連結会計 度 事業 状況
業 経過及 果
当連結会計 度 るわ 国経済 各国政府 よる積極的 晙気 策
効果 現れ 世界経済 底を脱 回復基調 入 見られ
ら 依然 失業率 高 タネヤ 非常 厳 い状況
あり
よう 状況 あり ゜ンシヴネセダ 場 大を り
平1 1平 暻 曒 い ゜ ン シ ヴ ネ セ ダ 利 用 者 数 前 比 年 1 ウ 万 人 増
拡んィ0拠万人 り ら ゜ンシヴネセダ 利用 ドソカン及
ペト゜ャ端曒を併用 る人 前 比平拡①万人増 ①んィ拡平万人 オヴヘ機やゾヤ ニ等 ら ゜ンシヴネセダ利用者 前 比1ウ平万人増 ウ年拡万人 り ゜ン
シヴネセダ利用環境 多様化 進ん り ノュヴチトンチ回線
を利用 いる世帯 割合 前 比年.ィフ゜ンダ増 ウ①.拠％ り 利用環
境 整備 進ん り 総務省調
晙気悪化 よる個人消費 落 込 をう 各種キヴニケン商品
価格 値 広 り より 価 商品を求 よう 前 商品や価格情
報を比較検討 る いう消費者 購 行動 定着い 結果
比較キ゜ダを ゜ンシヴネセダベタ゛゚ 需要 高 り
よう 環境 中 当社エャヴハ 総合比較キ゜ダ 比
較.ヒ為m クミセヌンエ比較キヴニケを中心 キヴニケ 改善 再構
築 注力い 商品検索機能 整備 扱商品数 大 を進
カンゾンゼ 充実を り 投資ン金融比較キヴニケ
積極的 広告掲載ェメ゜゚ンダ シ゜゚セハ り組 を行
い 結 果 暻 間 マ ッ ヴ ェ マ ヴ ギ ヴ 数 約 1 1 1 万 人 前 期 比 年 ィ . ウ ％ 増 暻間総 ヴグニポヴ数約1ん拠イ1万ヒヴグニポヴ 前期比1ィイ.ウ％増
り 益 献い
゚ハモォヴクミンキヴニケ 業 主力製品 ある 約キ゜
当連結会計 度 業 状況
取年取
海外 宿泊 約キ゜ダを 幅広い 約キ゜ダ クケゾヘ連動を行
結果 応 約キ゜ダ及 自社 約゠ングン 合計ィウ 前期曒時 年拠
り利便性 向 い 結果 長引 況 多 宿泊施設
経費削減を進 る いう厳 い環境 関わら 利用宿泊施設数 堅調
増加 入実績施設数 1ん拡00件 前期曒時 1ん①00件 を突破い
平平 暻 れ ソネダゞゟ゚型 手間いら
！ 機能を ら 充実 グ先タ型 新型 約キ゜ダカンダュヴメ 手
間いら .NE光 販売を開始い
アンメ゜ンダメパャ 業 連結子会社 約.ヒ為m株式会社
運営 る旅行 約キ゜ダ 約.ヒ為m 平1 暻より国 宿泊 約
キヴニケを開始 新 益源を確保い 海外ビゾャ 約キヴ
ニケ 扱施設数 充を進 扱施設数 国 宿泊 約キヴニケ
万施設 海外ビゾャ 約キヴニケ 万拠ん000施設を突破い
ペト゜ャ版キ゜ダ い 海外ビゾャ 加え 海外航空券
扱いを開始 平1 1平暻 ソネダトンェ及 バ井 ゥホモ゚公式キ゜
ダ 採用 れ ら 約.ヒ為m株式会社 運営 る国 宿泊 約キ
゜ダ ブャ得ビゾャ 約 ペト゜ャ版キ゜ダ 新機能追加 ビゾャ
共 ゥホンヒヴン 展開 キヴニケ 充
業 連結子会社 株式会社ナベヂン゚ンチンィン
ドッヴ 新商品 開 を進 販路 大
結果 当連結会計 度 売 高 1ん010んウ①①千 前期比年拡.年％増 営業利益 平1ウんイ拡0千 前期 平ィん拡拠平千 営業損失 経常利益 平1拠ん拡年① 千 前期 平0ん平拠拡千 経常損失 当期純利益 拡1ん年0年千 前期 1ウん拠ィイ千 当期純損失 り
業 状況 り あり
゜ンシヴネセダ広告 業 )取゚ネ゛モ゠゜ダ広告業務
゚ ネ ゛ モ ゠ ゜ ダ 広 告 業 務 総 合 比 較 キ ゜ ダ 比
較.ヒ為m キヴニケ 改善やカンゾンゼ 充実を 結果 ヒ
ヴグニポヴ数及 マッヴェマヴギヴ数 伸 ゚ネ゛モ゠゜ダ件数 増
加い 費用 効果を検証 広告出稿 精査を行
益 献い
当連結会計 度 業 状況
取ィ取 )取出店広告業務
出店広告業務 総合比較キ゜ダ 比較.ヒ為m キヴニ
ケ 容 充実を り より費用 効果を測定 や い゚ネ゛
モ゠゜ダ広告 クネダ る企業 増え 結果 出稿企業数 伸 調
推移い
結果 当連結会計 度 売 高 ィ年ん1拡0千 前期比ウ.年％減 り
)取固定広告業務
固定広告業務 総合比較キ゜ダ 比較.ヒ為m マッヴ
ェマヴギヴ数及 ヒヴグニポヴ数 増加 より 広告媒体 価値
高 り より費用 効果を測定 や い゚ネ゛モ゠゜ダ広告
クネダ る企業 増え 結果 出稿企業数 伸 調 推移い
結果 当連結会計 度 売 高 イ0ん①ィ0千 前期比①.ィ％減 り
)取 理店業務
理店業務 総合比較キ゜ダ 比較.ヒ為m 連結子
会社 ある比較.ヒ為mキヴニケ暼限会社 行う生命保険及 損害保険 新
規契約獲得件数 増加 益 献い
結果 当連結会計 度 売 高 平ん0拠イ千 前期比平1.0％増 り
)取 業務
業務 初期設定料や特集広告料 売 増加
益 献い
結果 当連結会計 度 売 高 平年ん拡拠イ千 前期比ィ0拡.ウ％増 り
゚ハモォヴクミンキヴニケ 業
゚ハモォヴクミンキヴニケ 業 主力製品 ある 約キ
゜ダカンダュヴメ 手間いら ！ 的 機能改善を行う
新規 入施設 獲得 向 営業活動を行い 入施設数 堅調 増加い
新型 約キ゜ダカンダュヴメ 手間いら .NE光 販 売を開始い
当連結会計 度 業 状況
取イ取 アンメ゜ンダメパャ 業
アンメ゜ンダメパャ 業 連結子会社 約.ヒ為m株式会
社 運営 る旅行 約キ゜ダ 約.ヒ為m 及 国 宿泊 約キ゜ダ ブャ
得ビゾャ 約 新キヴニケや機能を追加い 企
商品 販売やゥホンヒヴン等を実施 より集客力 向 ヒヴ
グニポヴ数及 マッヴェマヴギヴ数 増加い
結果 当連結会計 度 売 高 ①拠ん拡ィ平千 前期比ウ年.0％増 り
※前期第 四半期 平1 暻 より ハヤカ株式会社 ら譲 国
ビゾャ総合 約キヴニケ 業を追加 り
業
業 連結子会社 株式会社ナベヂン゚ンチンィ
ンドッヴ 新商品を 売 ペト゜ャ版キ゜ダ 販売を開始 る
販路 大
結果 当連結会計 度 売 高 ①んウ①ィ千 前期比1ィウ.ウ％増 り
※前期第 四半期 平0 11暻 より 株式会社ナベヂン゚ンチンィン
ドッヴ 株式を新 得 り
設備投資 状況
当 項 あり ん
資金調 状況
当 項 あり ん
業 譲渡 吸 割 新設 割 状況
当 項 あり ん
会社 業 譲 状況
当社 ハヤカ株式会社 平1 暻年0日付 締結 業譲渡契約 基
当社連結子会社 約.ヒ為m株式会社 い 平1 11暻 日付
ニグネケビゾャ 約 業を価 平1ん000千 譲
吸 合併 吸 割 よる 法人等 業 関 る 利義務
状況
当 項 あり ん
会社 株式 持 新株 約 等 得 処 状況
直前 業 度 産 よ 損益 状況
取①取
(平) 直前 事業 度 財産及び損益 状況
企業集団 産及 損益 状況
区取取取取取
第 期 ( 1拡 暻期)
第 期 ( 平0 暻期)
第 期 ( 平1 暻期)
第 期 (当連結会計 度)
売 高(千 ) 年ウ平んウイ年 ①1ウん拡ウィ ウ平イん①拡拠 1ん010んウ①①
当 期 純 利 益 又 当 期 純 損 失 △
(千 ) △10平ん平0ィ △1ウィん1ィ平 △1ウん拠ィイ 拡1ん年0年
株 当 り 当 期 純 利 益 又 当 期 純 損失(△ )
( ) △年ん平イ平.ィィ △イんィ①平.ィ年 △イイ拠.ィィ 平ん拠1拡.イウ
純 資 産(千 ) 1ん拠0年ん00ウ 1ん①年平ん拡平拡 1ん①平年ん1平平 1んウ1平んウ拡年
総 資 産(千 ) 1ん拠拠イん拠年イ 1んウ拠0ん年ィイ 1んウィ①ん平イィ 1ん拡ィ平ん0ィウ
株 当 り 純 資 産
( ) イ①んイ拡1.イ① イ1ん01拡.年0 ィ拡ん拡イ1.拡① イ平んウウ1.イ年
(注)取 株当 り当期純利益又 当期純損失 期中 均 行済株式総数 基 算出 り
当社 産及 損益 状況
区取取取取取
第 期 ( 1拡 暻期)
第 期 ( 平0 暻期)
第 期 ( 平1 暻期)
第 期 (当 業 度)
売 高(千 ) 年ウ1んウ11 年年①ん①平年 ィ年拡ん年0ィ 拡年年ん拠年ィ
当 期 純 利 益 又 当 期 純 損失(△ )
(千 ) △101んウ拠ウ △1平年ん①年拡 △①拠ん拠イィ 1平ィん年1拡
株 当 り 当 期 純 利 益 又 当 期 純 損失(△ )
( ) △年ん平年拡.1拠 △年ん拠ウ拠.平拡 △平ん1イィ.①① 年ん拠年拡.1ィ
純 資 産(千 ) 1ん拠0ィんィィ拡 1ん①拠ィん拠ウ年 1ん①平ィん0イ拠 1んウィ①んウィィ
総 資 産(千 ) 1ん拠イィん1拡イ 1んウ平ィん1拠0 1んウ01ん拠拡1 1ん拡平年ん100
株 当 り 純 資 産
( ) イ①ん①年①.拠平 イ平ん①ィイ.平平 ィ拡ん拡拠0.拠① イ年ん拠平0.00
要 子会社 状況
取ウ取
(年) 重要 子会社 状況
会 社 資 曓 金
当 社 議 決 比 率
主要 業 容
約.ヒ為m株式会社 年平イん000千 100％
海外旅行 アンメ゜ン 約 キヴニケ 国 ビゾャ総合
約キヴニケ
株式会社ナベヂン゚ンチンィンドッヴ ①んイ00千 100％
遺伝子情報 基 い 各種 情報 提供キヴニケ
処 課
取拠取
(4) 対処すべ 課題
゜ンシヴネセダ利用者 増加及 ノュヴチトンチ 晘及 より ゜ンシヴネ
セダを利用 マヴギヴ 情報 集や購 活動 今 ら 大 い
思われ れ 伴い 当社エャヴハ 様 業 参入 る競合 業者
増加 時 業界 競 激化 る 想 れ れ
処 当社 地 を ら 強固 キヴニケを 充 より
クゟ゚ 大を目指 いり
今 業を展開 る あ り 当社エャヴハ 処 課 認識
いる り あり
集客手法 多様化ン効率化
当社エャヴハ 集客活動 現状 ゜ンシヴネセダ 検索゠ングンや大
手フヴシャキ゜ダ等 ら 集客 主 り 今 検索゠ングンや大
手フヴシャキ゜ダ 広告出稿 よる集客 必要 可 ある 考え り
ら より 効率的 集客活動を行う 費用 効果を
検証 新 広告出稿 を検討 る等 集客方法 多様化を い
り
キヴニケヤパャ 向
当社エャヴハ 競 力を強化 より多 ゜ンシヴネセダマヴギヴ 利
用を キヴニケ 品質を総合的 高 充実 る 必要
可 ある 考え り 今 新規キヴニケ 開 進 より多
マヴギヴッヴゲ 応えられる総合比較キ゜ダ作りを目指 いり
営業力 強化
比較キ゜ダ い ゞゟノ 術等 や 場 大等 伴い
業界 競 より激化 いり
よう 環境 中 広告効果を る 既存 引 ニグネケド
ヴダヂヴ 信頼関 を深 広告単価や 客数 ゚セハを り 益
を 大 い 必要 あり 当社 運営 るゞゟノキ゜ダ 掲
載 る情報を ら 充実 い 新規 引 開拓 可
処 課
取拡取 優秀 人材 確保及 育
当社エャヴハ 展開 り ニグネケ 従業員 人 人 生活者
マヴギヴ 視 ッヴゲ ゞァンゼを感 り 企 ニグネケ
昇華 る る知識 経験 ニグネケコンケ 求 られ り
個人 感性や経験等 よ 業展開 確実性 ケヌヴチ キヴニケ
容 質 響を及 優秀 人材を確保 る 経営 要 課
認識 り 優秀 人材 魅力ある企業 る
労働基準法等 関連法 従 労務管理 実施 より 公正 評
価基準及 果 連動 給 体系 構築や教育研修 充実 力を入れ
いり 採用 い 中途採用及 新卒採用を 的 実施 人員
体制 充を いり
組織体制 整備
当社エャヴハ 高 長を維持 的 企業価値を 大 い
業 規模 見合 経営管理体制 充実 可 ある 認識
り 適時必要 組織改編を行い 優秀 人材 確保 トメンケ
れ 組織体制 整備 配慮 いり
部統制 強化及 カヴフヤヴダンイトヂンケ 充実
当社エャヴハ 組織人員 平平 暻年0日現在 い 締役
監査役 従業員年ィ 少 部統制 規模 応
り 昨今 急激 業務 大 応 る 組織体制 整備
部管理体制 強化を り カヴフヤヴダンイトヂンケ 充実及 向
り組ん いり
当社エャヴハ い る場合 い 社会的勢力及 関
者 引や交 を 金銭 経済的利益を提供 い
社会的勢力 組織的 応 る り
社 体制 社会的勢力 よる 当要求 生 場合
応を統括 る部署 社会的勢力 関 る情報を 元管理 社会的勢
力 関 を遮断 る 組織的 り組 を行う 警察庁ン都
府県警察曓部等 連携等を行う り 社会的勢力 ら
当 要求 応を統括 る部署 機関 相談 応 る
主要 業 容 主要 営業所及 工場 使用人 状況 主要 借入 状況 企業集団 現況 関 る 要 項 取10取
(5) 主要 事業内容 平平 暻年0日現在
当社エャヴハ 当社及 連結子会社 社 約.ヒ為m株式会社 株式会社ナ ベヂン゚ンチンィンドッヴ 比較.ヒ為mキヴニケ暼限会社 計 社 構 れ
り
業 種類 コエベンダ情報 り
゜ンシヴネセダ広告 業
゜ンシヴネセダ広告 業 総合比較キ゜ダ 比較.ヒ為m を
中心 広告媒体 運営を行 り 比較.ヒ為m い ク
ミセヌンエ ブネヴン資産運用 ハュト゜ジヴ 保険 資格ン学習 暮ら
キヴニケ 旅行 自動車ント゜ェ ニグネケ向 い 様々 商
品ンキヴニケ 関 る情報を 般消費者 ゜ンシヴネセダマヴギ
ヴ いう 視 ッヴゲ 沿 整理 比較キヴニケを提供
り 平平 暻年0日現在イ平 比較キヴニケを運営 り 当社
ゞゟノキ゜ダ 比較キヴニケ 提供 ら 資料請求や見積請求
申込 約 購 等 キヴニケ 提供 り
当 業 報酬体系 より 業務区 類 り
比較.ヒ為mキヴニケ暼限会社 比較.ヒ為m い 保険業法
基 損害保険 理業及 生命保険 理業を行 り
゚ネ゛モ゠゜ダ広告業務
当社エャヴハ 運営 るゞゟノキ゜ダを広告媒体 ゜ンシヴネセ
ダ広告を掲載 る業務を行 り 当 業務 ある 定 果
客 資料請求 見積請求 申込 約 購 等 生 場合
果 応 広告料 ゚ネ゛モ゠゜ダ報酬 を 益 得
り 提供 るキヴニケ 形態 より 顧客誘 キヴニケ 情報配信
キヴニケ 区 類 り
)取顧客誘 キヴニケ
当社ゞゟノキ゜ダ 掲載 れ 広告を通 ゜ンシヴネセダマ
ヴギヴを広告主 ゞゟノキ゜ダ 誘 る あり 結果
誘 ゞゟノキ゜ダ い ある 定 果 生
実績 応 ゚ネ゛モ゠゜ダ報酬を得 り
)取情報配信キヴニケ
゜ンシヴネセダマヴギヴ 必要 いる商品ンキヴニケ等 資料
請求依頼 括見積請求依頼等 情報を当社ゞゟノキ゜ダを通 広
告主 提供 るキヴニケ あり 依頼 生 実績 応
主要 業 容 主要 営業所及 工場 使用人 状況 主要 借入 状況 企業集団 現況 関 る 要 項 取11取
出店広告業務
定 料金 当社ゞゟノキ゜ダ 広告掲載を提供 る あり
固定広告業務
当社 ゞゟノキ゜ダ トヂヴ広告やゾゥケダ広告 掲載を定 料金 提
供 る あり
理店業務
当社ゞゟノキ゜ダ 保険 理店業務を行う あり
業務
～ キヴニケを提供 る 生 る初期設定や広告制作
広告出稿 付 時的 生 る業務 あり
゚ハモォヴクミンキヴニケ 業
゚ハモォヴクミンキヴニケ 業 主 ビゾャや旅館等 宿
泊施設 宿泊 約キ゜ダカンダュヴメを中心 ゚ハモォヴクミ
ン 提供を行 り
※宿泊 約キ゜ダカンダュヴメ 複数 宿泊 約キ゜ダ及 自社宿泊
約゠ングン 在庫ン料金等を 元管理 る゚ハモォヴクミン
アンメ゜ンダメパャ 業
アンメ゜ンダメパャ 業 海外ジ゜ヂプセェドセォヴグ
海外航空券 海外ビゾャ 国 宿泊施設 アンメ゜ン販売を展開 旅行商
品 モ゚ャシ゜ヘ空席ン空室照会 時 約 時決済 ワンケダセハキヴ
ニケを提供 り 国 ビゾャ総合 約キヴニケ 展開 タ記
及 ペト゜ャ ゞゟノキ゜ダを通 アンメ゜ン販売 ら カヴャコ
ンシヴを通 電 約 付 行 り
※ジ゜ヂプセェドセォヴグ 航空券 ビゾャを自 組 合わ る
る旅行商品 業
業 遺伝子検査ゥセダ アンメ゜ン販売等を展開
主要 業 容 主要 営業所及 工場 使用人 状況 主要 借入 状況 企業集団 現況 関 る 要 項 取1平取
(6) 主要 営業所及び工場 平平 暻年0日現在
曓社 東京都渋谷区
連結子会社
約.ヒ為m株式会社 東京都渋谷区
株式会社ナベヂン゚ンチンィンドッヴ 東京都渋谷区
比較.ヒ為mキヴニケ暼限会社 東京都渋谷区
(7) 使用人 状況 平平 暻年0日現在 企業集団 使用人 状況
業部門 使用人数 前連結会計 度曒比増減
゜ンシヴネセダ広告 業 11( ) 減( 減)
゚ハモォヴクミンキヴニケ 業 ( ) 減( 増)
アンメ゜ンダメパャ 業 減
業 減
全社 共通
合 計 年ィ( ) 1平 減
(注)取使用人数 就業員数 あり ドヴダ及 嘱 社員 間 均人員を外数
載 り
当社 使用人 状況
使用人数 前 業 度曒比増減 均 齢 均勤 数
平ウ 減 年1.0 1.拠
(注)取使用人数 就業員数 あり ドヴダ及 嘱 社員 間 均人員を外数
載 り
(8) 主要 借入先 状況 平平 暻年0日現在
当 項 あり ん
(9) そ 他企業集団 現況 関す 重要 事項
株式 状況 新株 約 等 状況
取1年取
．会社
状況
関す
事項
(1) 株式 状況 平平 暻年0日現在
行可能株式総数 100ん000株
行済株式 総数 年平ん年拠平株
株主数 1ん拡ィ1
大株主 10
株 主 持株数 持株比率
渡 邉 哲 男 平ィん①ウ0株 ウ①.平％
日 曓 証 券 金 融 株 式 会 社 ィイウ株 1.ィ％
中 尾 宏 ィィ0株 1.ィ％
広 証 券 株 式 会 社 平イ0株 0.拠％
山 口 憲 1イイ株 0.イ％
伊 藤 11年株 0.年％
富 敏 11平株 0.年％
朝 曓 修 100株 0.年％
峰 崎 右 100株 0.年％
松 証 券 株 式 会 社 拡イ株 0.年％
(平) 新株予約権等 状況
当社役員 保暼 いる職務執行 価 交付 れ 新株 約 状況
平平 暻年0日現在
取 取取取ン 行決議日 1拡 10暻1イ日
取 取ン新株 約 数 ウ0個
取 取ン新株 約 目的 る株式 種類 数 晘通株式 ウ0株
取 取ン新株 約 払込金
取 取新株 約 引 え 払い込 要 い
取 取ン新株 約 行使 出資 れる 産 価
株式 状況 新株 約 等 状況
取1ィ取 取 取ン 利行使期間
取 取取取 平1 11暻 日 ら 平年 10暻年1日
取 取ン新株 約 行使 条件
゜ 新株 約 割当 を 者 新株 約 行使時 い
当社 当社子会社 当社 関 会社 役員 従業員
れ 準 る地 ある を要 る 締役会
正当 理 ある 認 場合 限り い
ュ 曓新株 約 者 利行使期間 い れ い 曓
新株 約 行使 よ 交付 株式 行 株式 移転
譲渡を含 れる株式 払込金 当
行使 払い込 をいい 新株 行価 株式
譲渡価 を含 利行使価 いう 合計
い 既 当社 社 株式譲渡請求
新株引 新株 約 行使 よ 交付 れる株式
利行使価 合計 間1ん平00万 行使時 い 租
税特 措置法 適用を る る 利行使価 間
合計 を超え いよう 割当 を 曓新株 約 を行使
れ ら い る
デ 曓新株 約 者 い る場合 い 当社 単元 株
式 数 満 い数を目的株式数 曓新株 約 を行使
ら い る
ッ 曓新株 約 者 区 従 割当 れ 利
部 全部を行使 る る
行使可能 株式数 単 株式数 整数倍 い場合
端数を四捨 入 単 株式数 整数倍 る
(1)取 行日 ら を経過 日 ら 目 割当新株
約 数 い 利を行使 る る
(平)取 行日 ら を経過 日 ら行使期間暷終日 割
当新株 約 数 い 利を行使 る
株式 状況 新株 約 等 状況
取1イ取 ン当社役員 保暼状況
取 新 株 約 数
目 的 る 株 式 数
保暼者数
締役
社外 締役を除
ウ0個 ウ0株 1
社外 締役 0個 0株 0
監査役 0個 0株 0
取
当 業 度中 職務執行 価 使用人等 交付 新株 約
状況
ン 行決議日 平1 10暻平0日
取 取ン新株 約 数 年イ個
取 取ン新株 約 目的 る株式 種類 数 晘通株式 年イ株
取 取ン新株 約 払込金
取 取新株 約 引 え 払い込 要 い
取 取ン新株 約 行使 出資 れる 産 価
取 取取取新株 約 個あ りィ①ん年00 株あ りィ①ん年00
取 取ン 利行使期間
株式 状況 新株 約 等 状況
取1①取 取 取ン新株 約 行使 条件
゜ 新株 約 割当 を 者 新株 約 行使時 い
当社 当社子会社 当社 関 会社 役員 従業員
れ 準 る地 ある を要 る 締役会
正当 理 ある 認 場合 限り い
ュ 曓新株 約 者 利行使期間 い れ い 曓
新株 約 行使 よ 交付 株式 行 株式 移転
譲渡を含 れる株式 払込金 当
行使 払い込 をいい 新株 行価 株式
譲渡価 を含 利行使価 いう 合計
い 既 当社 社 株式譲渡請求
新株引 新株 約 行使 よ 交付 れる株式
利行使価 合計 間1ん平00万 行使時 い 租
税特 措置法 適用を る る 利行使価 間
合計 を超え いよう 割当 を 曓新株 約 を行使
れ ら い る
デ 曓新株 約 者 い る場合 い 当社 単 株
式 数 満 い数を目的株式数 曓新株 約 を行使
ら い る
ン当社使用人等 交付状況
取 新 株 約 数
目 的 る 株 式 数
交付者数
当社使用人 年イ個 年イ株 年
子会社 役員及 使用人 0個 0株 0
取
新株 約 関 る 要 項
当 項 あり ん
会社役員 状況 会計監査人 状況
取1ウ取
(年) 会社役員 状況
締役及 監査役 状況 平平 暻年0日現在
会社 る地 氏 担当及 要 兼職 状況
表 締役社長 渡 邉 哲 男
約.ヒ為m株式会社取 表 締役社長
株式会社ナベヂン゚ンチンィンドッヴ取 締役
比較.ヒ為mキヴニケ暼限会社取 表 締役社長
締 役 峰 崎 右
経営企 室長
約.ヒ為m株式会社取 締役
締 役 中 尾 宏
暷高 術責任者
株式会社ナベヂン゚ンチンィンドッヴ
表 締役社長
締 役 鈴 鹿 勝 章
株式会社゠ヘ゜ヴネセダ取 表 締役社長取
暼限会社記平Nケゲィ取 表 締役社長取
株式会社ネ゛ヴャチワン取社外監査役
常 勤 監 査 役 長 又 義 郎
監 査 役 山 曓 祐 紀
税理士
株式会社ュヴゼゟンカンキャゾ゛ンエ
表 締役
山曓祐紀税理士 務所長
監 査 役 関 貴 博 株式会社E記ビヴャタ゛ンエケ取 表 締役
注 締役鈴鹿勝章氏 社外 締役 あり
監査役長又義郎氏 監査役山曓祐紀氏及 監査役 関貴博氏 社外監査役 あり
監査役山曓祐紀氏 税理士 資格を暼 り 務及 会計 関 る相当程度
知見を暼 り
平1 暻平拡日開催 第 回定時株主総会 い 監査役風間常勧氏及 監査役
会社役員 状況 会計監査人 状況
取1拠取 締役及 監査役 報酬等 総
区取取取取取取取取取取 支給人員 支給
取取 締取取 役
う取 取社取外取 取締取役 ( )
年1ん平ウ1千 (1ん0イ0千 )
監取取 査取取 役
う取 取社取外取監取査取役 ( )
ィん拡イ0千 (ィん拡イ0千 )
合 計
(う取 取社取外取役取員
10 ( )
年①ん平平1千 (①ん000千 )
(注)取 締役 支給 使用人兼務 締役 使用人 給 含 れ り ん
締役 報酬限度 1ウ 1平暻1イ日開催 臨時株主総会 い イ00百万
使用人 給 含 い 決議い い り
監査役 報酬限度 1ウ 1平暻1イ日開催 臨時株主総会 い イ0百万
決議い い り
支給 ケダセェンアハクミン よる報酬 年イ①千 締役 年イ①
千 含 れ り
平1 暻平拡日開催 第 回定時株主総会終結 時を 任 社
会社役員 状況 会計監査人 状況
取1拡取 社外役員 関 る 項
゜ 法人等 要 兼職 状況及 当社 当 法人等 関
ン 締役鈴鹿勝章氏 株式会社゠ヘ゜ヴネセダ 表 締役社長 暼
限会社記平Nケゲィ 表 締役社長及 株式会社ネ゛ヴャチワン 社外
監査役を兼務 り 前 各社 当社 要 引等
関 い ん
ン監査役山曓祐紀氏 株式会社ュヴゼゟンカンキャゾ゛ンエ 表
締役 山曓祐紀税理士 務所 所長を兼務 り 前
各社 当社 要 引等 関 い ん
ン監査役 関貴博氏 株式会社E記ビヴャタ゛ンエケ 表 締役を兼
務 り 株式会社E記ビヴャタ゛ンエケ 当社 要
引等 関 い ん
取 取ュ 当 業 度 る主 活動状況
取
締 役 会 1 拡 回 開 催 監 査 役 会 1 平 回 開 催
出席回数 出席率 出席回数 出席率
締役 鈴 鹿 勝 章 1ウ回 拠拡％
監査役 長 又 義 郎 1年回 100％ 拡回 100％
監査役 山 曓 祐 紀 1平回 拡平％ 拠回 拠拡％
監査役 関 貴 博 10回 ウウ％ ①回 ①ウ％
(注)取監査役 平1 暻平拡日開催 第 回定時株主総会 い 選任 れ
締役会 開催回数 社外役員 異 り
監査役 就任 締役会 開催回数 1年回 監査役会 開催回数 回 あ
り
取取取 締役会及 監査役会 る 言 状況
ン 締役鈴鹿勝章氏 経営全般 い 豊富 経験 ら 締役会
い 経営 断 意思決定 必要 言を適宜行 り
ン監査役長又義郎氏 長 わ る監査役 経験 ら 締役会
い 議案審議 必要 言ン提言を行 り 監査
役会 い 常勤監査役 監査状況 報告及 締役 職務執行
全般 る 項等 関 言 り
ン監査役山曓祐紀氏 税理士 門的 見地 ら 締役会
い 意思決定 適正性 妥当性を確保 る 言を行 り
監査役会 い 主 務ン会計 見地 ら 締役 職務
会社役員 状況 会計監査人 状況
取平0取
ン監査役 関貴博氏 企業経営者 豊富 経験を活 締役
会 い 締役 職務執行及 締役会 決議 適法性 妥当性を
確保 るよう適宜必要 言を行 り 監査役会 い
主 カンハメ゜゚ンケンモケェ管理等 見地 ら 締役 職務執行
る 項 い 言を行 り
取 取デ 報酬等 総
当 業 度 る社外役員 報酬等 総 ①ん000千 あり
取 取ッ 責任限定契約 容 概要
社外役員 締結 いる個 責任限定契約 あり ん 当
社定款 い 会社法第ィ平ウ条第 項 規定 より善意 大 過失
い 金1ん000万 あら 定 る金 法 定
る い れ 高い を限度 責任を 担 る契約を社外 締役
及 社外監査役 締結 る る 定 を り
(4) 会計監査人 状況
称 暼限責任監査法人ダヴブゼ
当社 前会計監査人 あり 新日曓暼限責任監査法人 平1
暻平拡日開催 第 回定時株主総会終結 時を 任期満了 より 任
株主総会 新 暼限責任監査法人ダヴブゼ 会計監査人 選任 れ 就 任い
報酬等
暼限責任監査法人 ダヴブゼ
新日曓暼限責任 監査法人
当 業 度 る会計監査人 報酬等 平イん000千
当社及 子会社 会計監査人 支払う 金銭 産 利益 合計
平イん000千 年年0千
注 当社 会計監査人 間 監査契約 い 会社法 基 監査 金融商品 引法
基 監査 監査報酬等 を明確 区 ら 実質的 区 ん
当 業 度 る報酬等 れら 合計 を 載 り
当社 委 業務 価 新日曓暼限責任監査法人 年年0千 を支払い
非監査業務 容
当社 新日曓暼限責任監査法人 会計監査人 交 よる監査
会社役員 状況 会計監査人 状況
取平1取
会計監査人 解任 再任 決定 方針
締役会 会計監査人 職務 執行 支 ある場合等 必要 あ
る 断 場合 監査役会 意を得 監査役会 請求
基 い 会計監査人 解任 再任を株主総会 会議 目的 る
い
監査役会 会計監査人 会社法第年ィ0条第 項各 定 る項目 当
る 認 られる場合 監査役全員 意 基 会計監査人を解任い
場合 監査役会 選定 監査役 解任 暷初 招集 れ
る株主総会 会計監査人を解任 解任 理 を報告い
責任限定契約 容 概要
当社 会計監査人暼限責任監査法人ダヴブゼ 会社法第ィ平ウ条第 項
規定 基 法第ィ平年条第 項 損害賠償責任を限定 る契約を締結
り 当 契約 基 損害賠償責任 限度 平0ん000千 監
査 者 会計監査人 在職中 報酬 職務執行 価
監査委 者 ら る 産 利益 業 度
業務 適正を確保 る 体制
取平平取
(5) 業務 適正を確保す め 体制
締役ン使用人 職務 執行 法 ン定款 適合 る を確保 る
体制
当社 職務 執行 法 定款 ら 社会規範ン倫理 社 規程等
適合 る を確保 適正 健全 行われる カンハメ゜゚ンケ
体制を構築い カンハメ゜゚ンケ体制 徹底を る 経営企
室 全社 断的 カンハメ゜゚ンケ体制 整備 問 把握
部監査担当者 部監査規程 基 各部署 職務執行 関
るカンハメ゜゚ンケ 遵 状況等 い 監査 容 い 表
締役及 監査役 報告い
締役 職務 執行 る情報 保存及 管理 関 る 項
当社 締役 職務執行 る情報 い 文書 電磁的媒体
録 法 及 社 規程 従い適 保存ン管理い 締役 監
査役及 部監査担当者 ら要請 あ 場合 速や 閲覧 供 る
損失 危険 管理 関 る規程 体制
経営 大 損失を える れ あるモケェ カンハメ゜゚ンケ 務
法務 環境 品質 災害 情報コゥポモゾ゛等 い れ れ
応部署 規程･イ゜チメ゜ン 制定 研修 実施 ブッポ゚ャ 作 ン
配 等を適時行う 組織 断的モケェ状況 監視及 全社的 応
経営企 室 行い 実効性を確保い
新 生 要 モケェ い 締役会 い 速や 応責任
者 る 締役を定 る
締役 職務 執行 効率的 行われる を確保 る 体制
取 )取 締役 役割 担 各部署 職務 掌 指揮命 系統 限 ら 意思決定 ャヴャを職務 掌規程 職務 限規程等 明確 定 適
限を委譲 効率的 職務を遂行い 締役会 決議
項及 認 項 締役会規程 定 要 項 審
議 決定を行う機関 関連 る社 規程 従い各機関を設
置い
取 )取 中期経営計 及 単 度 経営計 基 各部署 い 目標
向 職務を遂行 る 毎暻開催 れる 締役会 い
業務 適正を確保 る 体制
取平年取
当社及 子会社 ら る企業集団 る業務 適正を確保 る
体制
当社 企業エャヴハ全体 る業務 適正 効率的 業務運営を確
保 る 関 会社管理規程 基 子会社を適 管理い
部監査担当者 必要 応 エャヴハ全体 部統制 暼効性
い 監査を行い
監査役 補 使用人を置 を求 場合 る当 使用人
関 る体制 ら 使用人 締役 ら 独立性 関 る 項
当社 監査役 職務を補 る使用人を置 を求 場合 部監
査担当者 協議 適宜 任 兼任 よる使用人を置
監査役 職務を補 る使用人 職務 い 締役 ら
独立性を確保 る 任命 異動 人 考課 い 監査役
意を得 決定 る
締役及 使用人 監査役 報告 る 体制 監査役 報告 関
る体制
締役 法定 項 外 締役 正行 法 ン定款 等 要
項 い 監査役 速や 報告を行う
監査役 締役会 要 会議 出席 必要 応 締役及 使
用人 報告を求 る る
監査役 監査 実効的 行われる を確保 る 体制
監査役 監査法人 部監査担当者 れ れ定期的 意見ン情報交
を行い 連携 当社及 当社エャヴハ 監査 実効性を確保 る
監査役 職務 遂行 必要 断 前項 定
い 項 関 締役及 使用人 ら 監査法人 報告を求
る る
連結 借 照表
取平ィ取
連取結取
取借取
取照取表
平平 暻年0日現在
単 千
資産 部 債 部
流 動 資 産
現 金 及 預 金
売 掛 金
前 渡 金
前 払 費 用
曑 入 金
繰 延 税 金 資 産
倒 引 当 金
固 定 資 産
暼 形 固 定 資 産
無 形 固 定 資 産
れ ん
投 資 資 産
差入敷金保証金
繰 延 税 金 資 産
倒 引 当 金
1んイ①イんイ拡ィ
1んィ0ィん①イ拡
1年ィんウ①イ
1拠んイ拡年
イんィィ平
イ平イ
①んイ年拠
1ん1ィ①
△①ん0ウイ
年ウ①んィイ平
年1拠ん年ィウ
年1イんィ拡1
平ん拠イ①
イ拠ん10イ
イイん平イ①
平ん①平イ
ィん平拠0
△ィん0イ拠
流 動 債 平平拡ん平イィ
掛 金 ィん年1ウ
曑 払 金 ウィん0①ィ
曑 払 費 用 拡ん1平①
曑 払 法 人 税 等 ウイんウ①ィ
曑 払 消 費 税 等 1イんウ10
前 金 1ん拡拡1
預 り 金 ィ拠ん平ウ拠
債 合 計 平平拡ん平イィ
純資産 部
株 主 資 曓 1んウ0拠ん拠ィウ
資 曓 金 ウ0拡ん平①平
資 曓 剰 余 金 1ん000ん平①平
利 益 剰 余 金 △①ウウ
新 株 約 年ん拡ィイ
純 資 産 合 計 1んウ1平んウ拡年
資 産 合 計 取取取1ん拡ィ平ん0ィウ 債 純 資 産 合 計 1ん拡ィ平ん0ィウ
連結損益計算書
取平イ取
連取結取損取益取計取算取書
(
平1 暻 日 ら
平平 暻年0日
)
取 単 千
科目 金
売 高 1ん010んウ①①
売 原 価 拡拠ん拠11
売 総 利 益 拡11ん拡イィ
販 売 費 及 般 管 理 費 ①拡ィん年①ィ
営 業 利 益 平1ウんイ拡0
営 業 外 益 取 取取取取取
利 息 拡①年
イ拡イ 1んイイ拡
営 業 外 費 用
暶 差 損 平1年 平1年
経 常 利 益 平1拠ん拡年①
特 利 益
新 株 約 戻 入 益 平ん年ィウ 平ん年ィウ
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 平平1ん平拠ィ
法 人 税 民 税 及 業 税 ウ拡ん11年
法 人 税 等 調 整 イ0ん拠①ウ 1平拡ん拡拠1
当 期 純 利 益 拡1ん年0年
連結株主資曓等変動計算書
取平①取
連結株主資曓等変動計算書
(
平1 暻 日 ら
平平 暻年0日
)
取 単 千
取
株 主 資 曓
新 株 約
純資産合計 資曓金 資 曓 剰 余 金 利 益 剰 余 金 株 主 資 曓 合 計
平1 暻年0 日 残高 ウ0拡ん平①平 1ん000ん平①平 △拡1ん拡拠0 1ん①1ウんイィィ イんイウ拠 1ん①平年ん1平平
連結会計 度中 変動 取 取 取 取 取 取 当 期 純 利 益 取 取 拡1ん年0年 拡1ん年0年 拡1ん年0年
株 主 資 曓 外 項 目 連結会計 度中 変動 純
△1ん①年平 △1ん①年平
連結会計 度中 変動
合 計
拡1ん年0年 拡1ん年0年 △1ん①年平 拠拡ん①ウ0
平平 暻年0 日 残高 ウ0拡ん平①平 1ん000ん平①平 △①ウウ 1んウ0拠ん拠ィウ 年ん拡ィイ 1んウ1平んウ拡年
連結注 表
取平ウ取
連結注記表
連結計算書類作 基曓 る 要 項
(1)取連結 範 関 る 項 連結子会社 状況
取ン連結子会社 数 社
取ン連結子会社 称 約.ヒ為m株式会社
取 株式会社ナベヂン゚ンチンィンドッヴ
取 比較.ヒ為mキヴニケ暼限会社
(平)取連結 範 及 持 法 適用 範 変更 関 る 項
当 項 あり ん
(年)取連結子会社 業 度等 関 る 項
連結子会社 業 度 曒日 連結決算日 り
(ィ)取会計処理基準 関 る 項
要 資産 評価基準及 評価方法
当 項 あり ん
要 減価償 資産 減価償 方法
゜.暼形固定資産 モヴケ資産を除
定率法 よ り
ュ.無形固定資産 モヴケ資産を除
定 法 よ り
要 引当金 計 基準
倒引当金 売掛金等債 倒損失 備える 般債
い 倒実績率 より 倒懸念債 等特
定 債 い 個 回 可能性を検討
回 能見込 を計 り
連結計算書類作 要 項
消費税等 会計処理 税抜方式 よ り 取
(イ)取連結子会社 資産及 債 評価 関 る 項
連結子会社 資産及 債 評価 い 全面時価評価法を採用
り
(①)取 れん 償 関 る 項
連結注 表
取平拠取 連結 借 照表 関 る注
取(1)取担保 供 いる資産及 担保 る債務
担保 供 いる資産
取取現金及 預金 定期預金 平0ん000千
担保 る債務
約.ヒ為m株式会社 入債務 支払保証 担保 供 り
(平)取暼形固定資産 減価償 計 取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取拠ん1拠0千
連結株主資曓等変動計算書 関 る注
(1)取当連結会計 度曒 行済株式 種類及 総数 株式 種類
前連結会計 度曒 株式数
当連結会計 度増加 株式数
当連結会計 度減少 株式数
当連結会計 度曒 株式数
晘 通 株 式 年平ん年拠平株 株 株 年平ん年拠平株
(平)取当連結会計 度曒 る新株 約 利行使期間 初日 到来 い
い を除 目的 る株式 種類及 数
晘通株式 拡ィ株
金融商品 関 る注 追加情報
取取当連結会計 度より 金融商品 関 る会計基準 企業会計基準第10 平0 暻10日 及 金融商品 時価等 開示 関 る適用指針
企業会計基準適用指針第1拡 平0 暻10日 を適用 り
(1)取金融商品 状況 関 る 項
金融商品 る 組方針
当社エャヴハ 営業活動 よるゥホセクポンネュヴ れ
蓄積 部留保を 源 経営を行 り 原則 借入金 依
存 り ん 時的 余資 い 短期的 預金等 限定 運用
り
金融商品 容及 当 金融商品 るモケェ
営業債 ある売掛金 顧客 信用モケェ 晒 れ り
連結注 表
取平拡取
金融商品 るモケェ管理体制
信用モケェ 引 契約 行 るモケェ 管理
当社 債 管理業務ブッポ゚ャ 従い 営業債 い 顧客
残高を管理 約定期限を過 債 い 原因及 回
定 把握を行う 主要 引 状況を定期的 ペッシモンエ
務状況 悪化等 よる回 懸念 期把握や軽減を り
連結子会社 い 当社 債 管理業務ブッポ゚ャ 準 管理を行
り
金融商品 時価等 関 る 項 い 補足説明
金融商品 時価 場価格 基 価 場価格 い場
合 合理的 算定 れ 価 含 れ り 当 価 算定
い 変動要因を織り込ん いる 異 る前提条件等を採用 る
より 当 価 変動 る あり
(平)取金融商品 時価等 関 る 項
取 平平 暻年0日 る連結 借 照表計 時価及 れら 差
い り あり
単 千
連結 借 照表 計
時価 差
(1)現金及 預金 (平)売掛金
(年)差入敷金保証金
1んィ0ィん①イ拡 1年ィんウ①イ イイん平イ①
1んィ0ィん①イ拡 1年ィんウ①イ
ィ拠んイ平イ △①んウ年1
資産計 1んイ拡ィん①拠1 1んイ拠ウん拡イ0 △①んウ年1
(ィ) 掛金 (イ)曑払金 (①)曑払法人税等
ィん年1ウ ウィん0①ィ ウイんウ①ィ
ィん年1ウ ウィん0①ィ ウイんウ①ィ
債計 1イィん1ィウ 1イィん1ィウ
(注)取金融商品 時価 算定方法 (1)現金及 預金 (平)売掛金
取 れら 短期間 決済 れる 時価 帳簿価 等 い ら
連結注 表
取年0取 (年)差入敷金保証金
時価 い 返還時期を見積 うえ 将来ゥホセクポンネュ
ヴを無モケェ 利子率 割引い 算定 る方法 よ り
(ィ) 掛金 (イ)曑払金 (①)曑払法人税等
れら 短期間 決済 れる 時価 帳簿価 等 い ら
当 帳簿価 よ り
株当 り情報 関 る注 取
株当 り純資産 イ平んウウ1 イ年銭
株当 り当期純利益 平ん拠1拡 イウ銭
要 象 関 る注 取
借 照表
取年1取
借
照
表
平平 暻年0日現在
単 千
資産 部 債 部
流 動 資 産
現 金 及 預 金
売 掛 金
前 渡 金
前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
倒 引 当 金
固 定 資 産
暼 形 固 定 資 産
無 形 固 定 資 産
れ ん
投資 資産
関 会 社 株 式
差入敷金保証金
繰 延 税 金 資 産
倒 引 当 金
1んィ年①ん拡拡①
1ん年0拡ん0イ1
1平0ん平イ①
1んィ1年
イん1イ拡
①んイ年拠
①イ平
△①ん0ウイ
ィ拠①ん10ィ
平年年ん拡拠1
平年年ん拡拠1
平イ平ん1平年
平0拠ん平1拠
ィ1ん0イ①
平ん①平イ
ィん平拠0
△ィん0イ拠
流 動 債 1ウ①ん年イ①
曑 払 金 ウ年ん1年ィ
曑 払 費 用 ウん拡ウ平
曑 払 法 人 税 等 ウィんイィ平
曑 払 消 費 税 等 1イんウ10
前 金 1ん①ィ年
預 り 金 年ん年イ年
債 合 計 1ウ①ん年イ①
純資産 部
株 主 資 曓 1んウィ平んウ拡拡
資 曓 金 ウ0拡ん平①平
資 曓 剰 余 金 1ん000ん平①平
資 曓 準 備 金 1ん000ん平①平
利 益 剰 余 金 年年ん平ウィ
利 益 剰 余 金 年年ん平ウィ
繰 越 利 益 剰 余 金 年年ん平ウィ
新 株 約 年ん拡ィイ
純 資 産 合 計 1んウィ①んウィィ
資 産 合 計 1ん拡平年ん100 債 純 資 産 合 計 1ん拡平年ん100
損益計算書
取年平取
損
益
計
算
書
(
平1 暻 日 ら
平平 暻年0日
)
取 単 千
科目 金
売 高 取取取取 拡年年ん拠年ィ
売 原 価 取取取取 拡0ん0①平
売 総 利 益 取取取取 拠ィ年んウウ1
販 売 費 及 般 管 理 費 取取取取 ①01ん1年①
営 業 利 益 取取取取 平ィ平ん①年イ
営 業 外 益 取取取取 取取取取
利 息 拠拡① 取取取取
業 務 入 ウん①拠平 取取取取
平平ウ 拠ん拠0①
営 業 外 費 用 取取取取 取取取取
暶 差 損 1 1
経 常 利 益 取取取取 平イ1んィィ0
特 利 益 取取取取 取取取取
新 株 約 戻 入 益 平ん年ィウ 平ん年ィウ
税 引 前 当 期 純 利 益 取取取取 平イ年んウ拠拠
法 人 税 民 税 及 業 税 ウ拠ん①01 取取取取
法 人 税 等 調 整 イ0ん拠①ウ 1平拡んィ①拡
当 期 純 利 益 取取取取 1平ィん年1拡
株主資曓等変動計算書
取年年取
株主資曓等変動計算書
(
平1 暻 日 ら
平平 暻年0日
)
単 千
取
株主資曓
新 株 約 純 資 産 合 計 資曓金
資曓剰余金 利益剰余金
株主資曓合計 資曓準備金
利益剰 余 金 繰 越利 益 剰 余 金
平 1 暻 年 0 日 取 残 高 ウ0拡ん平①平 1ん000ん平①平 △拡1ん0ィィ 1ん①1拠んィ拠0 イんイウ拠 1ん①平ィん0イ拠 業 度中 変動 取 取 取 取 取 取
当 期 純 利 益 取 取 1平ィん年1拡 1平ィん年1拡 ― 1平ィん年1拡 株 主 資 曓 外 項 目
当 期 変 動 純
△1ん①年平 △1ん①年平 当 期 変 動 合 計 1平ィん年1拡 1平ィん年1拡 △1ん①年平 1平平ん①拠① 平 平 暻 年 0 日 取 残 高 ウ0拡ん平①平 1ん000ん平①平 年年ん平ウィ 1んウィ平んウ拡拡 年ん拡ィイ 1んウィ①んウィィ
個 注 表
取年ィ取
個別注記表
要 会計方針 る 項
(1)取資産 評価基準及 評価方法
関 会社株式 移動 均法 よる原価法
(平)取固定資産 減価償 方法 ゜.暼形固定資産
モヴケ資産を除
定率法 よ り
ュ.無形固定資産 モヴケ資産を除
れん い 投資効果 及ぶ期間 間
わ り定 法 より償 り
(年)取引当金 計 基準
倒引当金 売掛金等債 倒損失 備える 般債
い 倒実績率 より 倒懸念債 等特定
債 い 個 回 可能性を検討 回
能見込 を計 り
(ィ)取 計算書類作 基曓 る 項
取取消費税等 会計処理 税抜方式 よ り
借 照表 関 る注
(1)取担保 供 いる資産及 担保 る債務
担保 供 いる資産
現金及 預金 定期預金 10ん000千
担保 る債務
約.ヒ為m株式会社 入債務 支払保証 担保 供 り
(平)取暼形固定資産 減価償 計 取取取取取取取取取取取取取取取取取取 ウん0年0千
(年)取関 会社 る金銭債 債務 り あり
個 注 表
取年イ取 損益計算書 関 る注
関 会社 引取
売 高 拠①0千
営業 引 外 引高 ウん①拠平千
税効果会計 関 る注
繰延税金資産 生 主 原因 訳取
繰延税金資産
曑払 業税 イん年拠1千
倒引当金繰入超過 取 平ん①平1千
括償 資産損金算入限度超過 取 イ1拡千
関 会社株式評価損取 イィん11拠千
減価償 超過 年ん年0拠千
繰延税金資産 計 ①イん拡イ0千
評価性引当 △イ①んウ拠①千
取取繰延税金資産合計取 拡ん1①ィ千
モヴケ より使用 る固定資産 関 る注
当 項 あり ん
取
関連当 者 引 関 る注
関連当 者 引 関 要性 乏 い 載を省略
り
株当 り情報 関 る注 取
株当 り純資産 イ年ん拠平0 00銭
株当 り当期純利益 年ん拠年拡 1ィ銭
要 象 関 る注 取
連結計算書類 る会計監査報告
取年①取
連結計算書類
係
会計監査報告
取
独立監査人
監査報告書
取取 暻 日取
取 比較.ヒ為m株式会社 取
取 締役会 御中 取
取
暼限責任監査法人ダヴブゼ
取取
指定暼限責任社員 業 務 執 行 社 員
公認会計士
隆
㊞
指定暼限責任社員 業 務 執 行 社 員
公認会計士
中
塚
亨
㊞
取取 当監査法人 会社法第 条第 項 規定 基 比較.ヒ為m株式会社
暻 日 ら 暻 日 連結会計 度 連結計
算書類 わ 連結 借 照表 連結損益計算書 連結株主資曓等変動計
算書及 連結注 表 い 監査を行 連結計算書類 作 責任 経
営者 あり 当監査法人 責任 独立 立場 ら連結計算書類 る意見を
表明 る ある
当監査法人 国 い 般 公正妥当 認 られる監査 基準 準
監査を行 監査 基準 当監査法人 連結計算書類 要 虚偽
表示 い う 合理的 保証を得る を求 いる 監査 試査
を基礎 行われ 経営者 採用 会計方針及 適用方法並 経営
者 よ 行われ 見積り 評価 含 全体 連結計算書類 表示を検
討 る を含ん いる 当監査法人 監査 結果 意見表明
合理的 基礎を得 断 いる
当監査法人 連結計算書類 国 い 般 公正妥当 認
られる企業会計 基準 準 比較.ヒ為m株式会社及 連結子会社 ら
る企業集団 当 連結計算書類 る期間 産及 損益 状況を
要 い 適正 表示 いる 認 る 取
会社 当監査法人又 業務執行社員 間 公認会計士法 規定 より
載 利害関 い
取
会計監査報告
取年ウ取
会計監査報告
取
独立監査人
監査報告書
取取 暻 日取
取 比較.ヒ為m株式会社 取
取 締役会 御中 取
取
暼限責任監査法人ダヴブゼ
取取
指定暼限責任社員 業 務 執 行 社 員
公認会計士
隆
㊞
指定暼限責任社員 業 務 執 行 社 員
公認会計士
中
塚
亨
㊞
取取 当監査法人 会社法第 条第 項第 規定 基 比較.ヒ為m株
式会社 暻 日 ら 暻 日 第 期 業 度
計算書類 わ 借 照表 損益計算書 株主資曓等変動計算書及
個 注 表並 附属明 書 い 監査を行 計算書類及
附属明 書 作 責任 経営者 あり 当監査法人 責任 独立 立場 ら
計算書類及 附属明 書 る意見を表明 る ある 取
当監査法人 国 い 般 公正妥当 認 られる監査 基準 準
監査を行 監査 基準 当監査法人 計算書類及 附属明
書 要 虚偽 表示 い う 合理的 保証を得る を求 いる
監査 試査を基礎 行われ 経営者 採用 会計方針及 適用方
法並 経営者 よ 行われ 見積り 評価 含 全体 計算書類及
附属明 書 表示を検討 る を含ん いる 当監査法人 監査
結果 意見表明 合理的 基礎を得 断 いる 取
当監査法人 計算書類及 附属明 書 国 い 般
公正妥当 認 られる企業会計 基準 準 当 計算書類及 附
属明 書 る期間 産及 損益 状況を 要 い 適正
表示 いる 認 る 取
会社 当監査法人又 業務執行社員 間 公認会計士法 規定 より
載 利害関 い
監査役会 監査報告
取年拠取
監査役会
監査報告
取
監
査
報
告
書
取取 当監査役会 平1 暻 日 ら 平平 暻年0日 第 期 業
度 締役 職務 執行 関 各監査役 作 監査報告書 基
審議 結果 監査役全員 意見 曓監査報告書を作
り報告い
監査役及 監査役会 監査 方法及 容
監査役会 監査 方針ン計 職務 担等を定 各監査役 ら監査
実施状況及 結果 い 報告を る 締役等及 会計監査人 ら
職務 執行状況 い 報告を 必要 応 説明を求
各監査役 監査役会 定 監査役監査基準 準 監査 方針ン計
職務 担等 従い 締役 部監査部門 使用人等 意思疎通を
り 情報 集及 監査 環境 整備 る 締役会 要
会議 出席 締役及 使用人等 ら 職務 執行状況 い 報告を
必要 応 説明を求 要 決裁書類等を閲覧 業務及 産
状況を調査い 締役 職務 執行 法 及 定款 適合
る を確保 る 体制 株式会社 業務 適正を確保 る 必
要 会社法施行規則第100条第 項及 第 項 定 る体制 整備
関 る 締役会決議 容及 当 決議 基 整備 れ いる体制 部
統制クケゾヘ 状況を監視及 検証い 子会社 い 子会
社 締役等 意思疎通及 情報 交 を り 必要 応 子会社 ら 業
報告を 方法 基 当 業 度 る 業報告及
附属明 書 い 検討い
ら 会計監査人 独立 立場を保持 適正 監査を実施 い
る 否 を監視及 検証 る 会計監査人 ら 職務 執行状況
い 報告を 必要 応 説明を求 会計監査人 ら
職務 遂行 適正 行われる を確保 る 体制 (会社計算規則第
1年1条各 掲 る 項)を 監査 関 る品質管理基準 ( 1ウ 10暻平拠日
企業会計審議会)等 従 整備 いる 通知を 必要 応 説明
を求 方法 基 当 業 度 る計算書類 借 照
表 損益計算書 株主資曓等変動計算書及 個 注 表 及 附属明 書
並 連結計算書類 連結 借 照表 連結損益計算書 連結株主資曓等変動
計算書及 連結注 表 い 検討い
監査役会 監査報告
取年拡取 取
監査 結果
(1) 業報告等 監査結果
業報告及 附属明 書 法 及 定款 従い 会社 状況を
正 示 いる 認
締役 職務 執行 関 る 正 行 又 法 若 定款
る 大 実 認 られ ん
部統制クケゾヘ 関 る 締役会決議 容 相当 ある 認
当 部統制クケゾヘ 関 る 締役 職務 執行 い
指摘 項 認 られ ん
(平)計算書類及 附属明 書 監査結果
会計監査人取暼限責任監査法人ダヴブゼ 監査 方法及 結果 相当 ある 認
取取(年)連結計算書類 監査結果
取取会計監査人取暼限責任監査法人ダヴブゼ 監査 方法及 結果 相当 ある 認
取
取 平平 暻平ウ日 取
取 比 較 . ヒ 為 m 株 式 会 社 監 査 役 会 取
取
常 勤 監 査 役
社 外 監 査 役
長
又
義
郎
㊞
社 外 監 査 役
山
曓
祐
紀
㊞
第 議案 定款 部変更 件 第 議案 締役 選任 件 取ィ0取
株主総会参考書類
第 号議案 定款 部変更 件 提案 理
当社 業 現状 業目的 明確化を る 業目的 変更を
行い
変更 容
変更 容 り あり
線 変更箇所を示
現 行 定 款 変 更 案
第 章 総則
目的
第 章 総則
目的
第 条 当会社 業を営 を目的
る
中略
1平 旅行業 ら 旅行業者 理業
第 条 当会社 業を営 を目的
る
中略
第 議案 定款 部変更 件 第 議案 締役 選任 件 取ィ1取
第 号議案 締役 選任 件
曓定時株主総会終結 時を 締役渡邉哲男氏 中尾 宏氏 鈴鹿勝章
氏 任期満了 り 締役中尾 宏氏 締役鈴鹿勝章氏 曓総会終結 時を
任 れ
改 締役 選任を 願い る あり
締役候補者 り あり
候 補 者 番
氏 (生 暻日)
略 当社 る地 担当及 要 兼職 状況
所暼 る 当 社 株式 数
わ
渡 邉 哲 男
昭和ィ① 10暻1①日生
10 暻 記先ズパンスホヴゥホヌシャ株式会社入社 1イ 暻 当社設立 表 締役社長就任 現任 1ウ 10暻 比較.ヒ為mキヴニケ暼限会社設立
表 締役社長就任 現任
平0 暻 エュヴトャダメパャアンメ゜ン株式会社 現ン 約.ヒ為m株式会社
表 締役社長就任 現任) 平0 11暻 株式会社ナベヂン゚ンチンィンドッヴ
締役就任 現任
平ィん①ウ0株
や
宮 秀
昭和イ0 暻1平日生
10 暻 動産ニャブネグベンダ株式会社 入社
1① 10暻 ゠ヴゾセェ株式会社入社 1拡 暻 株式会社生活科学運営入社 1拡 暻 当社入社
平平 暻 当社 タ゛ヤェクミン部長就任 現任
0株
鈴 木 夫
昭和ィウ 暻 日生
10 暻 弁護士 録 第 東京弁護士会 10 暻 藤 ン鈴木法 務所入所 取取取取取取取取取取取取現在 る
0株
(注)取 各候補者 当社 間 特 利害関 あり ん
宮秀 氏 新任 締役候補者 あり 鈴木 夫氏 新任社外 締役候補者 あり
当社 鈴木 夫氏を東京証券 引所 定 基 独立役員 指定 引所 届 出 り
鈴木 夫氏を社外 締役候補者 理 弁護士 門的 知識及 豊富 経験を当社 経営全般 活 い を期待 あり
ベペ
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
ベペ
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
地
株主総会会場
案内図
会 場 東京都千 区 番 平年番
ビゾャペンダヤ半蔵門 瑠璃
0年 年イイ① ウ111 表
サンマルクカフェ
至竹橋→ 日生一番町ビル
半
蔵
門
駅
至 永 田 町 ↓
↑ 至 靖 国 神 社
ａｍｐｍ
←至四ツ谷
新宿通り
本屋 サンマルクカフェ
至竹橋→ 麹町署
三菱東京 ＵＦＪ銀行ＡＴＭ
ＪＯＭＯ
三菱東京 ＵＦＪ銀行ＡＴＭ
三菱東京 ＵＦＪ銀行ＡＴＭ 半蔵門駅前
郵便局
ａｍｐｍ 日生一番町ビル
ホテルモントレ
半蔵門
至
永
田
町
↓
半
蔵
門
駅
至 永 田 町 ↓
↑
至 靖
国 神
社
１ ２
３ ４ ５
